FATCA

FATCA, czyli Foreign Account Tax Compliance Act, to amerykańska ustawa z 2010 r. Jej celem jest raportowanie przez instytucje finansowe na całym świecie stanu oraz zmian wszelkich aktywów finansowych i inwestycyjnych należących do osób podlegających obowiązkowi podatkowemu w Stanach Zjednoczonych.

  • Raportowanie zgodne z ustawą FATCA stanowi duże wyzwanie informatyczne dla instytucji finansowych, ponieważ dotyczy bardzo szerokiego zakresu aktywów i typów transakcji. W konsekwencji, konieczne jest gromadzenie i przetwarzanie danych z wielu różnych systemów bankowych.
  • Gotowe rozwiązanie całościowo adresujące wymogi raportowe związane z amerykańską ustawą FATCA. Identyfikowanie, gromadzenie, analiza i raportowanie wszystkich aktywów i typów transakcji objętych ustawą FATCA.
  • Element składowy sprawdzonej w polskich bankach platformy do analiz i raportowaniazgodności z przepisami.
  • Szansa na budowę jednolitego rozwiązania do raportowania ryzyka, oszustw, praniapieniędzy i zgodności z regulacjami.
  • Łatwa integracja z dowolną liczbą systemów centralnych banku dzięki nowoczesnejarchitekturze i otwartym interfejsom API.
  • Samodzielne definiowanie dowolnie złożonych warunków uwzględniania klientów,aktywów i transakcji w raportach.

Jako firma posiadająca doświadczenie na rynku rozwiązań do monitorowania i raportowania transakcji na potrzeby analizy ryzyka, oszustw, prania pieniędzy i wielu innych obszarów IMPAQ zbudował rozwiązanie całościowo adresujące wymogi raportowe związane z ustawą FATCA. Platforma IMPAQ kdpreventTM FATCA zapewnia instytucjom finansowym możliwość spełnienia wszystkich wymogów związanych z ustawą FATCA, w tym w szczególności:

  • klasyfikowanie klientów zgodnie z FATCA
  • klasyfikowanie transakcji zgodnie z FATCA
  • monitorowanie i oznaczanie transakcji objętych FATCA
  • dedykowane repozytorium danych dotyczących FATCA
  • cykliczne generowanie raportów zgodnych FATCA

Wdrożenie IMPAQ kdpreventTM FATCA zapewnia:

  • Zgodność z formalnymi wymogami ustawy FATCA.
  • Uniknięcie ryzyka związanego z dotkliwymi karami za brak współpracy z amerykańskimi
    władzami skarbowymi.
  • Szybkie wdrożenie rozwiązania całościowo adresującego wymagania raportowe i niskie koszty
    jego utrzymania.
  • Możliwość rozszerzenia rozwiązania o pozostałe obszary funkcjonalne w celu budowy jednolitej
    platformy raportowania obejmującej ryzyko, oszustwa, pranie pieniędzy i inne obszary.