Compliance – kdprevent

kdprevent™ to analityczna platforma dla instytucji finansowych, która kompleksowo adresuje zagadnienia związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, wymogami regulacyjnymi, nadużyciami, ryzykiem kredytowym i operacyjnym, bezpieczeństwem transakcji internetowych. Rozwiązanie monitoruje szerokie spektrum aktywności klientów i analizuje gromadzone informacje w celu zidentyfikowania i zablokowania działań o charakterze przestępczym lub w inny sposób naruszających bezpieczeństwo instytucji.

kdprevent™ jest modułową platformą pozwalającą na dedykowane wdrożenia w wąskich obszarach dziedzinowych, jako całość umożliwia jednak obsłużenie pełnego zakresu zagadnień antyfraudowych. dziedzinowych, jako całość umożliwia jednak obsłużenie pełnego zakresu zagadnień antyfraudowych.

 

Korzyści:

  • Stanowi referencyjne repozytorium danych o nadużyciach dla dowolnych procesów, produktów i klientów
  • Konsoliduje niezbędne dane ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych
  • Implementuje rozszerzone mechanizmy przeciwdziałania praniu pieniędzy
  • Rejestrować i raportować transakcje zgodnie z wymogami GIIF
  • Monitoruje płatności takie jak SWIFT czy SEPA
  • Monitoruje płatności wewnątrzkrajowe
  • Wychwytuje nieuprawnione zmiany w kartotekach klientów
  • Analizuje działania pracowników w celu wykrywania fraudów wewnętrznych
  • Zapobiega wyłudzeniom w procesie wnioskowania o produkt kredytowy
  • Kompleksowo analizuje ryzyko klienta i transakcji wykorzystując pełną informację z wielu obszarów
  • Ochrania komunikację z klientami przez kanały zdalne
  • Ułatwia komunikację z właściwymi organami kontroli prawa

Contact

contact [at] impaqgroup [dot] com