Beneficjent rzeczywisty

Zarządzanie informacją o beneficjentach rzeczywistych. Pozwala on na spełnienie wymagań nowej dyrektywy PE i Rady UE 2015/849, w  sprawie  zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego  do  prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu  (zgodnie z najnowszą Dyrektywą IV AML).

Kluczowe korzyści:

  • Zarządzanie danymi o beneficjentach i kadrze kierowniczej wyższego szczebla.
  • Synchronizacja z systemem źródłowym Banku.
  • Integracja z zewnętrznymi źródłami danych o beneficjentach.
  • Rozbudowane wyszukiwanie podmiotów i beneficjentów.
  • Wizualna nawigacja po powiązaniach pomiędzy podmiotami.
  • Obserwowanie zmian w czasie.
  • Możliwość wykorzystania tych danych we wnioskowaniu dotyczącym oceny transakcji.
  • Integracja z innymi produktami z portfolio CFD (np. CFD Transaction Monitor), dla jeszcze efektywniejszego powiązania beneficjentów, lub wnioskowania pod kątem potencjalnych wyłudzeń.
  • Zestawienia statystyczne dotyczące zawartości i zmian w czasie
  • Raporty dotyczące wybranych podmiotów i beneficjentów na potrzeby audytów.
  • Alerty o zmianach w strukturach własności

Dzięki Beneficjentowi rzeczywistemu kompletna informacja o beneficjentach może być zarządzana w jednym miejscu. Taka integracja z dostawcami baz o beneficjentach, zarówno wewnątrzkrajowych jak i zagranicznych, daje możliwość spełnienia obowiązku polegającemu na ustaleniu i zapisaniu danych identyfikacyjnych osoby fizycznej z ograniczeniem czynnika ludzkiego, na rzecz efektywnego systemu, dla realizacji, wizualizacji i archiwizacji olbrzymiej ilości danych, oraz ich powiązań.